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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应评为洗钱（）客户。

A.特殊
B.高风险
C.重点
D.风险

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单项选择题
反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。

A.延期
B.顺延
C.延续
D.延长
单项选择题
相关主管部门应建立（）排查和回溯监测机制，采取有效措施进行客户身份识别和名单监控管理。

A.监控范围
B.客户群体
C.监控名单
D.客户名单
单项选择题
在接到中国人民银行的《临时冻结通知书》后，经营机构立即将《临时冻结通知书》上报分行反洗钱工作办公室，临时冻结期限为（），自银行接到《临时冻结通知书》之时计算。

A.24小时
B.48小时
C.72小时
D.2小时
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