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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

反洗钱业务部门负责在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实哪些内控要求（）。

A.反洗钱大额和可疑交易报告报送
B.客户身份识别
C.客户身份资料及交易记录保存
D.以上都是

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单项选择题
反洗钱工作办公室负责研究（）反洗钱工作开展情况，积极参与反洗钱国内外合作。

A.国内同业
B.国外同业
C.人民银行
D.国内外同业
单项选择题
反洗钱领导小组负责听取全行（）风险等级分类情况。

A.产品
B.系统
C.业务
D.客户
单项选择题
反洗钱领导小组负责听取各业务条线新产品、新业务、新系统的（）评估报告。

A.洗钱风险
B.信用风险
C.外部风险
D.声誉风险
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