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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

客户（）开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符，属于可疑交易情形。

A.经常存入境内
B.偶然存入境外
C.偶然存入境内
D.经常存入境外

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单项选择题
客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的（）可疑，属于可疑交易情形。

A.金额
B.币种
C.来源和用途
D.交易笔数
单项选择题
客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为（）或者从（）银行账户转入，属于可疑交易情形。

A.现金；同名
B.现金；非同名
C.汇款；同名
D.汇款；非同名
单项选择题
（）偿还贷款，与其财务状况明显不符，属于可疑交易情形。

A.提前
B.到期
C.逾期
D.无力
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