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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 案件防控知识竞赛

多项选择题

为进一步完善银行业保险业从业人员金融违法犯罪预防工作机制，构建“（）”三位一体的预防犯罪工作体系，形成齐抓共管的治理格局。

A.落实机构主体责任
B.建立行业协作机制
C.加强行业自律
D.强化外部监督管理

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多项选择题

山东辖内各银行保险机构要紧密结合“行业规范建设深化年”活动，抓好预防犯罪的三道防线包括（）

A.选人用人防线
B.内控预警防线
C.监督约束防线
D.风险管理

多项选择题

建立监管部门与辖区银行保险机构重大事项沟通机制，凡涉及辖区机构党风廉政建设方面的（）及时沟通。

A.重大舆情
B.重大问题
C.重大风险
D.重大活动

多项选择题

强化对案件处置结果的运用，对案发银行保险机构进行（）时，应体现差异化监管原则，综合参考机构业内案件发生情况、内部问责、整改落实和是否属于自查发现案件等情况。

A.监管评级
B.市场准入审批
C.偿付能力评估
D.监管计划制定

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