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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

自（）年下半年开始中央启动反腐败攻击追逃追赃工作。

A.2014
B.2015
C.2016
D.2017

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单项选择题
证券期货业金融机构除配合监管单位及交易所要求调查取证工作外，还要向当地人民银行上报相关案件的重点可疑交易报告，情况紧急的应立即向（）报案。

A.人民银行
B.检察院
C.公安机关
D.经侦大队
单项选择题
风险评估及客户等级划分中，同一基本要素或风险子项对应有多项相互矛盾或抵触的关联性信息存在时，评估人员应在调查核实的基础上，删除不适用信息，并加以（）。

A.解释
B.注释
C.甄别
D.调查
单项选择题
以下哪个企业类型不是常见的涉税犯罪注册的空壳公司类型？（）

A.商贸公司
B.工贸公司
C.贸易公司
D.咨询公司
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