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全部科目 > 银行招聘考试 > 银行招聘考试(综合知识) > 银行常识

单项选择题

单位客户办理挂失补发、挂失销户时，不需要提供下列哪项材料（）。

A.单位营业执照或组织机构代码证
B.法定代表人或单位负责人有效身份证件
C.挂失业务申请书回单联
D.存款介质账号

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单项选择题
农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。

A.机构法人客户
B.单一企业法人客户
C.集团法人客户
D.自然人客户
单项选择题
个人银行非结算账户办理转账的，农合机构应按相关要求在大集中系统中为存款人办理存款产品变更业务，将个人银行非结算账户变更为（），而其办理的大额转账业务，应当根据相关规定对存款人进行身份核实。
A.个人银行一般账户
B.个人银行结算账户
C.个人基本存款账户
D.个人专用临时存款账户
单项选择题
农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。

A.可疑交易报告
B.反洗钱报告
C.业务异常报告
D.大额可疑交易报告
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