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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构当事人逾期不履行行政处罚决定的，中国人民银行除申请法院强制执行外，还可采取什么措施？（）

A.冻结金融机构银行账户
B.每日按罚款数额的百分之三加处罚款
C.每日按罚款数额的百分之一加处罚款
D.每日按罚款数额的百分之五加处罚款

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单项选择题
《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取怎样的处罚原则？（）

A.“双罚制”原则
B.“单罚制”原则
C.三罚制”原则
D.处罚从重”原则
单项选择题
任何单位和个人发现洗钱活动时，有权向（）部门举报。

A.反洗钱行政主管部门或者公安机关
B.法院
C.检察院
D.纪检部门
单项选择题
金融机构反洗钱内部控制制度的有效实施由谁负责？（）

A.金融高管人员
B.直接责任人
C.金融机构负责人
D.反洗钱部门负责人
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