多项选择题

根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，在业务办理时，发现（）风险等级客户时，各级公司业务经办人员应采取强化客户尽职调查措施，防范高风险客户的洗钱风险。

A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
E.五级

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多项选择题

A.总公司
B.省公司
C.市公司
D.县公司

多项选择题

A.客户基本信息
B.客户所在地域
C.交易情况

多项选择题

A.业务发生地公司应报经反洗钱领导小组批准或授权后再为客户办理业务或建立新的业务关系，并填写《客户尽职调查表》；
B.分析客户的交易行为，审核投保人保险费支付能力是否与其经济状况相符合。
C.只履行客户身份识别义务