多项选择题

收单业务客户身份识别中，哪些属于风险较高类型的商户，应秉承审慎原则决定是否予以接纳（）。

A.珠宝、首饰品、工艺品专卖店
B.提供中介、咨询类服务的商户
C.经营美容、健身中心、减肥中心等需预付款的商户
D.三甲类医院

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多项选择题

对批量开卡申请人的美国人身份或非居民客户进行初步判断，凡符合下列条件之一的，不得通过批量开卡为客户办理借记卡，应通知代理单位联系申请人本人或者开卡代理人（法定监护人）到网点柜面办理开户手续：（）。

A.“是否为美国个人”栏位填写“是”
B.申请材料中的“联系地址”信息填写美国地址
C.申请材料中的“联系方式”信息填写美国联系电话
D.非居民客户证件种类为“1202-外国护照”、“1000-中国护照”、“1120-港、澳、台居民往来内地通行证”

多项选择题

下列（）应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件的真实性、有效性和合规性，核验开户申请人与其提供身份证件的一致性，确认客户的真实身份和开户意愿的真实性。

A.在以开立账户等方式与客户建立业务关系时
B.为不在交行开立账户的客户提供人民币1000元的现金汇款
C.为不在交行开立账户的客户提供1000美元的现钞兑换
D.为不在交行开立账户的客户提供2000欧元票据兑付

多项选择题

分行个人金融业务部（消费者权益保护部）、普惠金融事业部、国际业务部个人金融业务反洗钱职责是（）。

A.督促客户经理在业务营销和拓展市场活动中，严格按照“展业三原则”，充分识别客户身份
B.在日常客户营销与维护过程中，关注客户资金交易，识别特约商户和个人业务中的异常信息
C.对洗钱风险等级评为高风险、较高风险的客户，落实更为严格的尽职调查和管控要求
D.在个人金融业务条线绩效考核中，体现反洗钱工作内容