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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 广东华兴银行员工业务考核知识

多项选择题

张某,陈某,李某三人到广东华兴银行申请开立五个不同企业的银行结算账户,该五个企业的财务联系人与法定代表人均为其中的两人,企业注册地址为同一单位内的不同房号,根据《中国人民银行汕头市中心支行办公室关于转发防范恶意注册企业开立银行账户强化账户风险管理和监测机制的支付业务风险提示的通知》,以上信息符合支付业务风险提示中的哪些风险特征()

A.一人注册多家公司,法人、股东、高管交叉任职
B.存在出租、出借、出售、购买银行账户行为
C.办公场所、联系方式、开户真实意愿等存疑
D.企业名称随意,行业和经营范围相对集中

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