多项选择题

以下对保密要求说法正确的有（）

A、反洗钱调查所涉及的部门多、环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。
B、对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。
C、如果在协查过程中被洗钱分支知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还要影响到相关人员的安危。
D、向客户泄露调查反洗钱事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关工作人员面临因协查工作泄密带来的法律风险。

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多项选择题

配合反洗钱调查所得到的信息用于（）

A、建立反洗钱检查档案库
B、建立案件线索档案库
C、客户身份的重新识别
D、发现反洗钱工作中的合规风险

多项选择题

金融机构配合反洗钱现场调查时应（）

A、提供必要的场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据。
B、通知调查涉及机构、部门、人员届时到位，以便现场调查的顺利进行。
C、审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书。
D、配合开展现场调查，包括安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助凤城有关资料。

多项选择题

金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）

A、在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。
B、配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的
C、配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单。
D、被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料。