凡列入美国OFAC等制裁名单的（）以及被美国财政部认定为主要洗钱涉嫌机构的交易资金在经过美国的银行系统时将会被冻结或拒付。

A.直接投资
B.企业信贷
C.劳务收支
D.汇款
E.贸易收支
F.政府借款

A.捐赠：经公证的捐赠协议或合同。捐赠须符合国家规定
B.赡家款：直系亲属关系证明或经公证的赡养关系证明、境外给付人相关收入证明，如银行存款证明、个人收入纳税凭证等
C.遗产继承收入：遗产继承法律文书或公证书
D.职工报酬：雇佣合同及收入证明

A.银行自身结售汇数据
B.代客结售汇数据
C.银行间市场本外币交易
D.套汇交易