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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

外商投资企业外方投入资本金数额（）批准金额或者借入的直接外债，从（）企业的第三国汇入，属于可疑交易情形。

A.超过；有关联
B.超过；无关联
C.未超过；有关联
D.等于；有关联

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单项选择题
保险机构通过银行（）大量对（）投保人发生赔付或者办理退保，属于可疑交易情形。

A.频繁；同一
B.频繁；不同
C.偶然；同一
D.偶然；不同
单项选择题
证券经营机构通过银行（）大量拆借（）资金，属于可疑交易情形。

A.偶然；本币
B.频繁；本币
C.偶然；外汇
D.频繁；外汇
单项选择题
外商投资企业以（）方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，属于可疑交易情形。

A.外币现金
B.外币汇款
C.本币现金
D.本币转账
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