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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

根据反洗钱工作的需要，（）还可确定其他免于大额交易报告的情形。

A.国务院
B.公安部
C.中国人民银行
D.中国反洗钱监测分析中心

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单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了（）类交易，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。

A.5
B.7
C.9
D.10
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准，其中适用于商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司的有（）项，适用于证券公司、期货经纪公司、基金管理公司的有13项，适用于保险公司的有17项。

A.13
B.17
C.18
D.20
单项选择题
按照反洗钱法的有关规定，（）可以根据金融机构反洗钱工作的需要，确定并公布应当履行大额交易和可疑交易报告义务的从事金融业务的其他机构。

A.中国人民银行
B.银监会
C.公安部
D.国务院
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