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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构按照现有程序接收（）部门转发外交部根据安理会第1267号和第1373号决议通知执行个人、实体名单。

A.银监会
B.中国人民银行
C.金融监管
D.总行

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单项选择题
中国人民银行各分支机构收到（）转达发的外交部通知10个工作日后，及时将外交部已通知执行的有关情况告知辖内金融机构。

A.分行
B.支行
C.总行
D.人民银行
单项选择题
中国人民银行各分支机构收到总行转达发的外交部通知（）个工作日后，及时将外交部已通知执行的有关情况告知辖内金融机构。

A.1
B.3
C.5
D.10
单项选择题
查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经（）或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。

A.法院
B.公安局
C.中国人民银行
D.银监会
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