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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱基础知识

单项选择题

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

A.公安机关
B.中国反洗钱监测分析中心
C.国家外汇管理局
D.金融监管机构

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单项选择题
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A.2
B.3
C.5
D.10
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A.3
B.5
C.7
D.10
单项选择题
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A.该金融机构
B.上述所指的第三方机构
C.金融机构工作人员
D.第三方机构的工作人员
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