多项选择题

风险监控岗位任职条件有哪些（）

A.正式员工、作风正派
B.责任心强、敢于坚持原则
C.秉公执法、不徇私情
D.具备较强的问题分析能力，可以没有前台柜面工作经验
E.具有较强的运营风险综合分析和解决疑难问题的能力
F.较好的语言和文字表达能力和较高的沟通与协调能力

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多项选择题

A.真实性
B.合规性
C.完整性
D.合法性

多项选择题

A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件客户拒绝出示的
B.人脸识别系统未通过的
C.使用临时身份证
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
E.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

多项选择题

A.贴现凭证
B.发出托收凭证底联
C.持有票据
D.收到托收票据