单项选择题

金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测和（）两项工作。

A.客户尽职调查
B.风险等级划分
C.大额交易报告
D.现场检查

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相关考题

单项选择题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（三）项规定的“汇款”起报点为（）。

A.1万元
B.100万元
C.200万元
D.无金额起报点

单项选择题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（一）项规定的“资金分散转入、集中转出”是指（）。

A.从多个账户向一个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
B.从多个账户向多个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
C.从一个账户向一个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
D.从一个账户向多个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户

单项选择题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定的“金融机构”包括金融机构的（）。

A.总部
B.省级分支机构
C.市级分支机构
D.总部及其各级分支机构