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全部科目 > 职业技能鉴定考试试题及答案解析

单项选择题

实践证明,()是排查洗钱风险,发现案件线索的重要途径。

A.客户身份识别制度
B.客户风险等级划分
C.重点可疑交易报告制度
D.内部审计

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