单项选择题

根据《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，《案件风险信息快报》未明确要求的内容为（）。

A.事发银行业金融机构名称、事发时间及案件（风险）事件概况
B.涉案人员及情况
C.已经或可能造成的损失
D.本机构或公安司法机关已采取的措施

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单项选择题

行社员工违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，该款刑法规定的罪名是：（）

A.集资诈骗罪
B.高利转贷罪
C.违法发放贷款罪
D.贷款诈骗罪

单项选择题

下列哪项不属于案件防控“六个环节”之一：（）

A.枪支弹药
B.轮岗休假
C.空白凭证
D.查询对账

单项选择题

根据监管规定，说法不正确的是：（）

A.行社发生案件，不论是否自查发现，不论有何种情形，对作案嫌疑人和在案件中应负刑事责任的有关人员，都应移送司法机关依法处理
B.行社在自查发现案件的审查、审核工作中，凡歪曲事实、掩盖真相，弄虚作假，导致意见错误的，应追究有关人员责任。
C.行社在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件，因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件，可以按照有关规定免除责任并不予上追两级责任
D.行社高管人员涉案参与的案件、经国家机关或监察机构检查揭露的案件，应按照有关规定问责并上追两级责任