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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 案件防控知识竞赛

多项选择题

银行经营部门应健全以下哪些物品的领用、交接、作废、销毁等制度，并对执行情况进行定期检查？（）

A.有价单证
B.业务印章
C.重要空白凭证
D.存款凭条

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多项选择题
商业银行上级行应加强对网点日常经营行为的监督检查，应定期采用以下哪种方式对网点进行风险排查？（）

A.神秘人检查
B.抽查录音记录
C.调阅监控录像
D.查询文档资料
多项选择题
商业银行应加强员工行为管理，针对突出风险点要制定并下发员工（），对违反规定的发现一起、严厉查处一起。

A.岗位管理规范
B.从业禁止性规定
C.业务操作流程
D.职业操守“底线”
多项选择题
商业银行防范柜面业务风险应加强“三道防线”建设。这“三道防线”是指（）。

A.业务审批条线
B.业务管理条线
C.纪检监察条线
D.风险合规条线
E.审计监督条线
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