欢迎来到牛牛题库网
牛牛题库官网
登录
注册
首页
经济师考试
会计职称考试
统计师考试
审计师考试
保险考试
全部科目
>
财经类
>
银行考试
>
反洗钱考试
>
反洗钱考试综合练习
搜题找答案
判断题
洗钱风险评估中，客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件，风险程度较低且预估能够有效控制其风险，直接将其定级为低风险。
【参考答案】
错误
点击查看答案
上一题
目录
下一题
相关考题
判断题
各相关义务机构应严格遵守2018年4月国家外汇管理局印发的《支付机构外汇业务管理办法》等外汇管理政策法规。
判断题
反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后5个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告。
判断题
加强禁止买卖银行卡的宣传教育。
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题
