多项选择题

关于速汇金个人国际汇款业务，以下表述正确的是（）。

A.速汇金业务是中国银行与速汇金国际汇款有限公司联合推出的一项个人国际汇款业务
B.通过速汇金系统，个人之间的环球汇款约在10分钟左右完成
C.办理汇出后，国外收款人凭汇款人向其提供的由8位阿拉伯数字组成的汇款解付码到任意国家速汇金代理网点办理现金支取或转账业务
D.速汇金个人国际汇款业务包含速汇金汇出汇款和汇入汇款

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多项选择题

《中国银行股份有限公司“侨汇通”业务管理办法（2017年版）》中规定，汇款公司业务应进行反洗钱关注名单检索，名单范围应包括（）。

A.联合国制裁名单
B.美国OFACSDN名单
C.欧盟综合名单
D.中国公安部恐怖分子名单
E.中行观察名单

多项选择题

《中国银行股份有限公司“侨汇通”业务管理办法（2017年版）》中针对临时客户办理汇款公司现金交易的规定包括（）。

A.在为临时客户办理现金交易前，应先查询客户当日交易记录，确保该客户日累计交易金额在等值1000美元以内
B.留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
C.不允许为临时客户办理现金交易
D.为临时客户办理现金交易同非临时客户办理非现金交易的规定相同

单项选择题

“速汇金”汇出汇款撤销业务首先需要查询汇出状态，汇款显示（）状态才能办理撤销交易。

A.正常
B.异常
C.未解付
D.已解付