判断题
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
A.X拥有实体A80%的股权，则实体A属于SDN名单制裁范围。B.X拥有实体A50%的股权，实体A拥有实体B50%的股权，则实体B不属于SDN名单制裁范围。C.X拥有实体A50%的股权和实体B10%的股权，实体A还拥有实体B40%的股权，则实体B属于SDN名单制裁范围。D.X拥有实体A50%的股权和实体B25%的股权，实体A和实体B各自拥有实体C25%的股权，则实体C属于SDN名单制裁范围。
某有限责任公司账户交易信息呈现以下特征：1、交易对手多为异地客户；2、资金集中转入、分散转出特征明显且不在乎手续费支出；3、资金快进快出，业务均通过网上银行渠道办理。4、账户资金交易时间呈现高度密集，不间断状态。5、单笔交易金额大部分为百元的整数倍；每日交易频繁；6、公司账户续存期间从未参与每季正常对账，公司法人电话无法接通，留存地址无该公司经营场所。根据以上信息，下列说法正确的是（）
A.涉嫌逃税、避税、骗税。B.疑似空壳公司。C.涉嫌组织经营赌博或为其转移资金。D.涉嫌与毒品犯罪相关的可疑交易行为。
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