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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构违反（）第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款。

A.个人存款管理办法
B.储蓄管理条例
C.个人存款账户实名制规定
D.个人存款账户身份识别

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单项选择题
金融机构有权（）任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项，法律另有规定的除外。

A.拒绝
B.配合
C.同意
D.支持
单项选择题
金融机构（）向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，法律另有规定的除外。

A.有责任
B.不得
C.可以
D.视情况而定
单项选择题
中国人民武装警察，实名证件为（）。
A.军人身份证件
B.武装警察身份证件
C.居民身份证
D.临时居民身份证
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