多项选择题

如承兑的票据出现（），会计人员应在知悉相关风险信息两个工作日内通过中国人民银行大额支付系统或其他有效沟通方式或电子系统，告知贴现行（其贴现行为已告知本机构）。

A.冻结
B.止付
C.挂失
D.其他影响票据权利的风险事项

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多项选择题

出票人根据承兑协议约定的（）等要素填写银行承兑汇票并签章。

A.金额
B.利率
C.期限
D.收款人

多项选择题

法人机构风险管理部门根据出票人应具备的条件、应提供的资料、有关调查要求等，对调查资料进行（）审查，对承兑业务风险作出评估。

A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.有效性

多项选择题

办理银行承兑汇票业务的法人机构应要求出票人提供下列资料：（）。

A.银行承兑汇票承兑申请书
B.经有权部门核准登记并年检的营业执照或法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人或实际控制人身份证明；人民银行颁发并经年检合格的贷款卡
C.近三个年度财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表，必要时须经会计师事务所审计）和近期财务报表
D.有权部门批准的公司章程或合资、合作的合同或协议；符合章程规定的相关决议；法定代表人或实际控制人签字样本等
E.承兑申请所依据的合法有效的商品购销或劳务交易合同；确实因客观原因无法提供商品或劳务交易合同（如无交易合同的现货交易等）的申请人，应提交证明交易关系真实性的相关证明资料，且在承兑协议中制定出相应的风险控制条款
F.需提供担保的应提交证明保证人资格和保证能力的有关资料或抵、质押担保资料