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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱终结性考试

单项选择题

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.1000
B.5000
C.10000
D.20000

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单项选择题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的境内款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.20万；5万
B.50万；10万
C.100万；20万
D.200万；30万
单项选择题
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.20万，2万
B.50万，5万
C.100万，10万
D.200万，20万
单项选择题
单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.5万，5000
B.10万，1万
C.5万，1万
D.50万，5万
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