单项选择题

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期（）新产品潜在洗钱风险。

A.识别
B.评估
C.审核
D.包括上述三个程序

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单项选择题

A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（1）（2）（3）（4）
D.（2）（3）（4）

单项选择题

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的（），处一万元以上五万元以下罚款。
（1）股东（2）董事（3）高级管理人员（4）其他直接责任人员

A.（1）（2）
B.（2）（3）
C.（3）（4）
D.（2）（3）（4）

单项选择题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。
（1）反洗钱统计报表
（2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容
（3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
（4）本外币大额可疑交易报告

A.（1）（2）
B.（2）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）