多项选择题
A.直接扣收 B.仅登记不扣收 C.定期扣收
A.“涉案关联账户（04-核实不符）” B.“买卖及冒名关联账户” C.“可疑账户-交行（04-核实不符）” D.“新开户不动户（6个月）”
A.“01-待核实” B.“02-未核实” C.“03-已核实” D.“04-核实不符” E.“05-可疑”
A.真实性 B.有效性 C.合规性
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