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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

开展检查时，检查组应确定（）名主查人，在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。

A.1
B.2
C.3
D.4

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单项选择题
开展反洗钱检查时，各业务部门应指定部门（）以上级别人员担任检查组组长，对检查质量和纪律负责，组织撰写检查报告和检查通报。

A.副经理（不含）
B.副经理（含）
C.经理（不含）
D.经理（含）
单项选择题
各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作。

A.1
B.2
C.3
D.4
单项选择题
（）负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。

A.合规部
B.会计部
C.业务部门
D.反洗钱工作办公室
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