多项选择题

金融机构的反洗钱核心义务包括（）。

A.依法建立和实施客户身份识别制度
B.依法建立客户身份资料保存制度
C.依法建立交易记录保存制度
D.依法执行大额交易报告制度
E.依法执行可疑交易报告制度

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多项选择题

A.客户身份
B.客户账户的属性
C.业务特点
D.交易规模和频率
E.交易方式

多项选择题

A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国保险监督管理委员会
D.中国人民银行
E.中国银行

多项选择题

A.停业整顿
B.休业检查
C.扣押其经营许可证
D.吊销其经营许可证
E.停止营业