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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

下列属于疑似赌博的特征的是（）

A.频繁发生网银交易多数在下半夜或凌晨，或与体育彩票、境外赌博开奖重大体育赛事出结果时间高度关联
B.客户一般为无业或处于待业状态
C.资金快进快出，过渡性质明显
D.留存虚假信息

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单项选择题
电信诈骗主要表现为犯罪分子冒充电信、银行、保险、税务、公安等机关单位的工作人员，通过电话、短信、欺骗性的电子邮件以及伪造的互联网站，甚至冒充行政司法机关人员对首开这进行调查等方式，窃取受害人的银行账户、（）等信息，受害人将“欠费”“所得税”“手续费”及“培训费”等存入指定的银行账号，以此骗取受害人的钱款。

A.验证码
B.密码
C.身份证号
D.安全码
单项选择题
某企业在境外离岸金融中心注册成立空壳公司，以外资身份回国内从事经营活动，收入或非法牟利大额资金通过离岸账户转移至境外，该企业涉嫌以下（）违法行为。

A.转移公有资产
B.避税收
C.套利洗钱
D.以上皆是
单项选择题
为方便进行非法汇兑型地下钱庄交易，不法分子将（）POS 机改装为移动POS 机，携带出境。

A.稳定
B.稳固
C.固定
D.坚固
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