多项选择题
A、持卡消费 B、现金管理 C、代收代付 D、投资理财
A、客户经理 B、柜员维护人员 C、档案管理人员 D、问责审批人员
A、抵押物评估价值真实性 B、抵押物真实性 C、借款人身份真实性 D、交易真实性
A、虽未逾期但有可疑迹象的客户 B、贷款金额超过20万元（或根据当地市场情况设定）的大额贷款客户 C、一人多贷的客户、多头贷款的客户、曾经有过不良记录的客户 C、由开发商或经销商垫款的客户
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