多项选择题

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据（）划分结果，优化反洗钱资源配置。

A.洗钱风险评估
B.洗钱分类评估
C.客户分类等级
D.客户风险等级

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多项选择题

A.洗钱账户频繁发生1000元倍数金额入账
B.交易时间异常，以晚上10点至次日凌晨3、4点居多
C.洗钱账户频繁发生100元倍数金额入账
D.分散存入、集中转出或取现

多项选择题

A.资金转移慢
B.作案手法隐蔽
C.转移资金金额小
D.个别案件团伙作案痕迹明显

多项选择题

A.职员
B.无业
C.不变分类劳动者
D.退休