多项选择题

金融机构如发现，客户（），可适当调高其风险评级。

A.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注
B.存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
C.涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的
D.征信记录存在3次以上逾期记录的

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多项选择题

A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员
D.客户多次涉及可疑交易报告
E.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
F.金融机构自定的其他可直接认定为高风险客户的标准

多项选择题

A.客户信息公开程度高
B.客户身份证件或身份证明文件难以查验
C.现金交易
D.非面对面交易

多项选择题

A.客户曾被监管机构、2013执法机关或金融交易所提示予以关注
B.客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
C.客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的
D.住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户