多项选择题
A.洗钱的法律风险 B.外部监管风险 C.容易诱发案件 D.不会形成实质风险
A.信用卡批量代收付、ATM差错交易调账、见费出单、厦门分行手续费头寸必需于当日17:00前通过核心系统交易码20045上划省行 B.信用卡批量代收付、ATM差错交易调账、见费出单、厦门分行手续费头寸必需于当日17:30前通过核心系统交易码20045上划省行 C.所有外卡、国际卡业务头寸必需于当日16:40前通过核心系统交易码20045上划省行 D.所有外卡、国际卡业务头寸必需于当日16:30前通过核心系统交易码20045上划省行
A.建议采用非预制卡换卡,避免更换卡号;如为预制卡换卡(变更借记卡卡号),建议开户后通过E00144交易变更签约关系 B.如为结清业务或销卡的,应先执行E00141解约交易后再结清5583子账户并销户;如E00141交易执行失败,客户有未平仓头寸或未支付的隔夜延展损益,必须在客户平仓两个自然日后再做解约和销户交易 C.严禁各级柜员使用60999交易解除5583账户的对虚拟柜员“9992601”的安全绑定 D.对误操作5583销户的网点,需重新为客户开立5583主子账户,通过60999交易重新绑定“9992601”虚拟柜员的安全级别并执行E00144换卡交易(针对卡号变更情况)
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