单项选择题

不能通过反洗钱监测分析系统进行名单监控的客户及业务，相关主管部门应建立监控名单排查和回溯监测机制，采取有效措施进行客户身份识别和名单（）。

A.限制管理
B.监控管理
C.监督管理
D.实行监测

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单项选择题

单项选择题

A.合规部
B.个人业务部
C.信息技术部
D.会计部

单项选择题

A.执行银行反洗钱协查的内控要求
B.负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息
C.负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作
D.负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料