多项选择题

根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施？（）

A.某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款
B.某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查，发现张三有继续向美国转款的迹象
C.在对张三进行反洗钱调查时，调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象
D.在对张三的A账户进行反洗钱调查时，张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国
E.在对张三进行反洗钱调查时，张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户，而李四账户是福建某地下钱庄操控账户

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多项选择题

科学合理的调查程序的意义在于（）

A.能保障反洗钱调查的顺利进行
B.能提高行政效率
C.能保障反洗钱调查的合法性
D.能更容易发现洗钱犯罪线索
E.能确保行政相对人的合法权益不受侵害

多项选择题

关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）

A.我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
B.科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率
C.科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
D.反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称

多项选择题

关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）

A.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
B.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
C.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
D.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
E.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供