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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列国家、地区、组织、个人有关，应立即送交金融机构（）审核，并提交可疑交易报告。

A.柜员
B.总会计
C.营业室经理
D.高级管理层

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单项选择题
金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单实施（）实时监测。

A.营业时间
B.非营业时间
C.全天候
D.间隔性
单项选择题
集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循（）的要求，采取安全保密的措施，向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。

A.了解你的客户
B.足以重现交易
C.现场检查
D.非现场监管
单项选择题
金融机构应将可疑交易工作贯穿于（）办理的各个环节。

A.开户业务
B.销户业务
C.结算业务
D.各项金融业务
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