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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题反馈至（），并由检查双方人员签章确认。

A.反洗钱领导小组
B.反洗钱工作办公室
C.检查小组
D.被检查单位

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单项选择题
华夏银行反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题，逐条整理后编写（）。

A.华夏银行反洗钱检查工作意见
B.华夏银行反洗钱检查通报
C.华夏银行反洗钱检查确认意见书
D.华夏银行反洗钱检查工作底稿
单项选择题
华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。

A.华夏银行反洗钱检查工作底稿
B.华夏银行反洗钱检查确认意见书
C.华夏银行反洗钱检查工作报告
D.华夏银行反洗钱检查方案
单项选择题
反洗钱检查程序分为四个阶段，即（）、检查阶段、总结阶段和整改阶段。

A.策划阶段
B.自查阶段
C.复查阶段
D.调查阶段
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