单项选择题

以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。

A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的
B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的
C、非居民个人要求银行开旅行支票的
D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的

点击查看答案

上一题目录下一题

单项选择题

A、当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上
B、以转账形式进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上
C、以银行卡进行外汇收付交易，个人当天单笔等值1万美元以上
D、以票据进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上

单项选择题

A、五年以上十年以下有期徒刑
B、十年以上有期徒刑
C、无期徒刑
D、死刑

单项选择题

A、内部稽核部门
B、风险管理部门
C、日常管理部门
D、经营部门