多项选择题

厅堂服务反欺诈三三三工作法中，对于转账管理中，我们需关注哪些（）。

A.关注出借账户，伪管开户
B.看办理业务的年龄阶段
C.开户人，代理人审核
D.关注自助机具转账。

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多项选择题

A.财务管理状况良好
B.内部控制管理严密
C.在交通银行反洗钱客户风险等级如有评定不为高风险或较高风险等级
D.在交银银行开立合法，有效的单位银行结算账户

多项选择题

A.交行个人理财产品销售资格
B.有效的基金从业资格或基金销售业务资格
C.通过总行统一组织的个人专户类产品销售资质认证考试。

多项选择题

A.1
B.1000
C.5
D.10000