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判断题
重大风险事件事发分行应将事件背景、发展情况及拟采取的措施等向总行逐级上报。
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判断题
重大风险事件发生后，事发分行成立分行反洗钱重大风险事件处置小组，小组组长由分行行长担任，成员由分行法律合规部及与事件相关的各部门负责人及相关人员组成。
判断题
各分行收到监管机构检查反洗钱工作通知后，应立即报告上级行和总行。检查过程中，各分行一般应每周向总行汇报检查进展情况，直至监管机构出具最终处理意见。遇有紧急情况，各分行应立即汇报总行。
判断题
因工作需要，确须由非反洗钱工作人员处理有关反洗钱文件、资料的，应由总分行业务主管部门对接触文件、资料的人员做好书面记录，并告知保密要求。
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