多项选择题

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）

A.金融行动特别工作组（FATF.等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC.等列入制裁名单的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区

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多项选择题

A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户因素

多项选择题

A.属于银行内部保密信息
B.直接关系到客户风险分类
C.需要对客户严格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

多项选择题

A.地域、行业
B.身份、国籍
C.交易目的
D.交易特征