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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

加强对非法银票（）业务的监测与分析。

A.承兑
B.贴现
C.再贴现
D.转贴现

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单项选择题
发卡行协同（）建立风险紧急响应机制，对涉及合规、欺诈风险的交易及时进行风险干预。

A.中国银联
B.中国人民银行
C.中国银保监
D.中国银行业协会
单项选择题
针对银行账户的可疑交易，应加强对（）的等业务环节的可疑交易监测。

A.开户
B.转账
C.取现
D.以上皆是
单项选择题
银行开立对公账户时，要确保填写本地联系地址，一旦发现可疑要及时（），确保信息准确。

A.上门核实
B.电话回访
C.百度地址
D.向知情人询问
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