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如果客户人民币资金来源于招商银行另一账号A,且集中汇入金额在25~35万元之间,且资金来源方A还在九十天内将人民币资金分发给四人及以上其他客户,每个客户的分发金额也在25~35万之间(具体金额各分行可以按照当地监管要求设置),则此客户识别为参与分拆客户。
判断题
如OCR效果存在较大问题,经办可在开户过程中选择“人工唱对”,采用原双人唱对方式进行数据核对。
判断题
日常业务过程中,遇客户主动来行办理证件更新手续时,大堂人员应详细咨询客户需要跟新的证件种类,如客户须更新中国居民身份证,应优先引导到可视柜台办理;如客户需要更新中国居民身份证以外的其他证件,则应引导到柜台办理,也可引导客户通过手机银行办理。
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