多项选择题

办理信用卡持续识别的情形：（）。

A.开立个人账户。已在农业银行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）
B.特殊业务。办理账户激活、换卡及损坏换卡、挂失等特殊业务时，应对客户本人身份进行持续识别
C.信用卡专项分期业务。持有农业银行信用卡的客户申请办理专项分期业务
D.电话开通短信

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相关考题

多项选择题

办理信用卡专项分期业务时，还应对（）等关联人进行初次识别；如未在农业银行开立账户，须先在相关系统中登记关联人客户身份基本信息。

A.保证人
B.共同还款人
C.担保人
D.代理人

多项选择题

信用卡申请，初次识别后处理：根据初次识别结果，无特殊情况的，正常办理业务；以下情形按规定办理：（）。

A.客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的，拒绝建立业务关系或发生交易
B.对禁止类客户，拒绝建立业务关系或发生交易，并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的有关规定进行报告
C.对高风险类客户开展尽职调查。
D.境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，开展加强型尽职调查
E.客户身份或行为存在可疑或异常情形的，开展加强型尽职调查，并上报可疑交易报告
F.对其他农业银行认为有必要的情况开展加强型尽职调查

多项选择题

POS机具及转账电话押金存款，说法正确的是：（）。

A.支持的转出账户类型为：借记卡、单位结算卡、单位借记卡；如资金来源选择通用账户的，手工输入网点通户账号（17位），不允许跨网点
B.根据商户所属的省市，不允许客户跨省存入押金
C.限制在押金归属网点办理押金取款，不允许跨网点办理
D.押金现金存入交易采用现金存款动态授权规则；押金取款采用“3+0”授权