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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 中信银行业务知识

单项选择题

反洗钱黑名单筛查系统反馈结果分为不同层级，并由系统进行提示（）

A.黑名单业务自动通过系统排查
B.疑似黑名单业务系统自动进行甄别
C.确认黑名单业务系统自动拒绝交易
D.以上都不是

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单项选择题

高洗钱风险等级的代理行须（）进行一次合规反洗钱年审。

A.每月
B.半年
C.每年
D.以上都不是

单项选择题

国际业务系统中疑似黑名单业务，系统提示须经人工确认并将任务退回收单行，经（）审核确认，通过校验后方可进行后续操作。

A.分行国际业务部、合规部
B.总行国际业务部、合规部
C.总行合规部
D.以上都不是

单项选择题

总分行国际业务部应根据业务管理需要设置专兼职反洗钱岗位人员至少（）

A.一名
B.两名
C.三名
D.以上都不是

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