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证券期货业金融机构对违规客户采取的措施中，谈话提醒、书面警告、公开谴责、通报批评的力度依次加大。
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各银行业金融机构要高度关注频繁跨境取现账户，可不定期对系统内ATM 跨境取现账户进行统计汇总分析。
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要加强对客户大额现金的来源和支取资金用途的审核。
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