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单项选择题

业务人员办理非涉密协查工作时，应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报（）。

A.反洗钱信息管理系统
B.内控合规管理信息系统
C.反洗钱客户风险等级分类系统
D.GTS系统

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单项选择题
以下客户开立账户时，需要经 农业银行高管层批准的是（）。

A.中国政要
B.外国政要
C.政治公众任务
D.国际政府组织官员
单项选择题
国际社会专门致力于控制洗钱的政府间国际组织是（）。

A．FATF
B．UN
C．OFAC
D．EU
单项选择题
境外个人在我国境内可以购买（）用于自住的住房。

A.一套
B.二套
C.三套
D.不限制
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